加密货币 Titan Coinbase 向 ICE 提供“地理跟踪数据”

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Coinbase,最大的 根据与 The Intercept 共享的合同文件,美国的加密货币交易所正在向移民和海关执法局出售一套用于跟踪和识别加密货币用户的功能。

这笔交易的消息可能价值高达 137 万美元,于去年 9 月首次报道,但具体将向 ICE 备受争议的国土安全调查部门提供哪些能力的具体细节尚不清楚。 但监督组织 Tech Inquiry 的主管 Jack Poulson 获得并与 The Intercept 分享的一份新合同文件显示,ICE 现在可以使用该公司的情报收集工具 Coinbase Tracer 提供的各种取证功能(以前称为Coinbase 分析)。

Coinbase Tracer 允许政府和私营部门的客户通过区块链追踪交易,区块链是加密货币使用不可或缺的分布式交易账本。 虽然区块链分类账通常是公开的,但如果没有软件工具的帮助,存储在其中的大量数据可以使从消费者到接收者的资金追踪变得非常困难,如果不是不可能的话。 Coinbase 将 Tracer 用于公司合规和执法调查,吹捧其“调查包括洗钱和恐怖主义融资在内的非法活动”和“c连接 [cryptocurrency] 地址到现实世界的实体。”

根据通过信息自由法案要求发布的文件,ICE 现在能够跟踪通过近十几种不同数字货币进行的交易,包括比特币、以太币和 Tether。 分析功能包括“进出资金的多跳链接分析”,让 ICE 深入了解这些货币的转移,以及旨在阻止一些加密用户洗钱或伪装的“交易分离和屏蔽交易分析”他们的交易。 该合同还提供了挑衅性的“历史地理跟踪数据”,尽管目前尚不清楚这些数据的确切组成或来源。 通过 FOIA 请求发布的一封电子邮件显示,Coinbase 不要求 ICE 同意最终用户许可协议,这是对客户可以使用软件做什么的标准法律术语。

当被问及 ICE 合同和所涉及的数据时,Coinbase 发言人 Natasha LaBranche 指示 The Intercept 在其网站上发表免责声明,称“Coinbase Tracer 从公共来源获取信息,不使用 Coinbase 用户数据。” LaBranche 没有回答有关 ICE 如何使用 Coinbase Tracer 的问题,也没有回答该公司是否对该使用施加任何限制。

Coinbase 近年来齐心协力向政府机构推销其情报功能,包括美国国税局、特勤局和缉毒局。 本月早些时候,Coinbase 全球情报副总裁 John Kothanek 在国会小组作证时表示,他的公司渴望帮助国土安全事业。 “如果你是一名网络犯罪分子并且你正在使用加密货币,那么你将度过糟糕的一天。 ……我们将追查你,我们将找到资金,我们将希望帮助政府抓住那个加密货币。” 事实证明,Coinbase 的政府工作对许多加密爱好者来说极具争议,这可能是由于该社区长期以来的自由主义倾向,以及这些货币如此频繁地用于促进各种形式的欺诈的事实。

Coinbase Tracer 工具本身就是在争议中诞生的。 2019 年,Motherboard 报道称,该公司为创建 Coinbase Tracer 而收购的区块链分析公司 Neutrino,“由 Hacking Team 的三名前雇员创立,Hacking Team 是一家备受争议的意大利监控供应商,曾多次向政府出售间谍软件,并被抓获。人权记录,例如埃塞俄比亚、沙特阿拉伯和苏丹。” 在公众强烈抗议之后,Coinbase 宣布这些员工将“转出”公司。

购买 Coinbase 工具的 ICE 部门国土安全调查部不仅负责与移民相关的事务,协助移民突袭和驱逐行动,还负责更广泛的跨国犯罪,包括各种形式的金融犯罪。 目前尚不清楚 ICE 将使用 Coinbase 的目的是什么。 无法立即联系到该机构置评。

更正:2022 年 6 月 29 日

本文的前一个版本将 Coinbase 副总裁 John Kothanek 的引述错误地归因于该公司首席执行官 Brian Armstrong。

Source: theintercept.com

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