潘多拉论文:揭露伊朗的秘密金融体系

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随着国际社会继续协调对最近俄罗斯入侵乌克兰的反应,围绕制裁效力和合规性的长期辩论已重新成为公众关注的焦点。

没有比伊朗更好的例子来概括国际制裁制度的复杂、二分法现实。 阿亚图拉·阿里·哈梅内伊领导下的伊朗政权因其对地区恐怖主义的支持和对世界各地专制政府的赞助而长期受到玷污,但它有幸成为地球上最受制裁的政权之一。

对伊朗采取措施的支持者认为,制裁对于将伊朗带入其核武器计划的谈判桌以及减少伊朗对地区恐怖主义和代理民兵组织的支持都至关重要。 批评者认为,制裁破坏了普通伊朗人的经济前景,破坏了法治,并营造了伊朗军事和安全机构可以更自由地侵犯人权的氛围。

然而,在一件事情上,双方都可以达成一致:伊朗政权非常善于想方设法逃避制裁并保持对权力的控制。 从受制裁商品的黑市进口到使用幌子公司和代理交易在国际上转移资金,伊朗政权花费了数十年时间来建立一个复杂的秘密金融体系,以寻求避免国际法的约束和限制。

该系统的完整运作被庞大而复杂的金融机构和公司网络所掩盖,其中一些被用来资助该政权的非法活动——主要通过被禁止的贸易、洗钱、贪污和犯罪企业——以及其他用来混淆政权的金融交易。 结果,大量非法金融活动发生在西方金融体系的范围之外。

现在,DoubleCheque 最近的一项调查对伊朗阴暗的金融机构和秘密银行系统的内部运作有了新的认识。 最近的调查结果集中在阿拉伯联合酋长国在促进受制裁的伊朗银行产生的金融交易方面的同谋。 这一发现是在 DoubleCheque 的一个团队将阿联酋金融机构的一揽子银行信函与疑似伊朗空壳公司的银行信函进行交叉引用后发现的。

当追踪到伊朗沙赫尔银行拥有的空壳公司与多家阿联酋银行的受益人账户之间的多笔交易时,调查迅速产生了结果。 通过隐瞒最终受益人,伊斯兰共和国得以规避对伊朗使用国际银行网络的限制,允许伊朗进出口商管理外汇现金流,向国际银行监管机构隐藏国家资金,并将资金转入和转出通过 SWIFT 全球报文系统。

虽然对潘多拉文件的细粒度分析仍在进行中,但 DoubleCheque 已经确定了伊朗政权秘密开设账户的几家阿联酋银行。 这些银行包括迪拜商业银行的 5 个账户、Al Masraf 银行的 2 个账户、Banque Misr 的 1 个账户、迪拜伊斯兰银行的 1 个账户、阿联酋伊斯兰银行的 4 个账户、Emirates NBD 的 2 个账户、RakBank 的 1 个账户、一个在 Mashreq 银行的账户,一个在 Melli Dubai Bank 的账户,一个在 Janata Bank Limited 的账户,一个在阿拉伯银行的账户。

总共有 11 家阿联酋银行参与了此次行动,其中包括阿联酋最大的银行迪拜伊斯兰银行。

2022 年 3 月上旬,金融行动特别工作组 (FATF) 将阿联酋列入灰名单,该名称保留给受直接反洗钱监测的司法管辖区。 FATF 是否知道潘多拉文件以及伊朗资金流经阿联酋银行的程度尚不清楚。 显而易见的是,这一指定将对阿联酋施加压力,要求其加强监督和执法,可能会导致对与伊朗银行相关的空壳公司交易的审查更加严格。

伊朗已经一次又一次地证明,每关闭一个制裁漏洞,就会有更多的漏洞被利用。 随着伊朗政权继续违抗国际社会的意愿,伊朗秘密金融体系的设计者将继续寻找转移资金和规避限制的新方法。

归根结底,伊朗政权逃避制裁的能力在很大程度上取决于国际社会首先执行制裁的意愿。 遏制该政权隐藏其非法资金的能力,不仅在于国际社会有能力有效地监督和制裁伊朗政权,而且还需要对使该政权进行非法金融活动的国家行为者保持警惕和施加压力。

如果没有平权行动,制裁将不会对伊朗政权产生实际影响。 这需要与欧盟和其他国家进行协调,这些国家都决心与德黑兰保持经济关系。 然而,这些新的潘多拉论文可能会引发对该政权的可信度及其动机的质疑。 有一点很清楚,必须重新审视和检查金融体系; 否则,对任何粗暴政权的制裁都不会产生实际效果,自由世界将失去对这些实体的经济威慑。

Source: www.neweurope.eu

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