迪拜警方逮捕了价值 17 亿美元的丹麦诈骗案英国嫌疑人 | 天天要闻消息

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在丹麦于 3 月与阿拉伯联合酋长国签署引渡条约后,逮捕桑杰沙阿成为可能。

迪拜警方表示,他们已经逮捕并计划引渡一名因 17 亿美元税收计划而在丹麦被通缉的英国男子,这是丹麦有史以来规模最大的欺诈案件之一。

52 岁的对冲基金交易员 Sanjay Shah 被捕之前,丹麦官员在 3 月签署了一项允许阿拉伯联合酋长国和丹麦之间引渡的协议。

迪拜警方周五在一条推文中证实了逮捕行动,称其目的是引渡沙阿在丹麦进行起诉。

迪拜警方准将 Jamal al-Jallaf 在一份声明中说,该酋长国收到了丹麦对沙阿的国际逮捕令,沙阿被指控犯有欺诈行为,外国企业假装拥有丹麦公司的股份并要求退税。没有资格。

“欺诈计划,被称为’cum-ex’交易,涉及代表来自世界多个国家的投资者和公司向丹麦财政部提交数千份申请,以获得股息退税,”al-Jallaf 说。

丹麦当局表示,该计划从 2012 年开始运行了大约三年。

沙阿在过去几年住在迪拜期间接受记者采访时一直坚称自己是清白的,但他从未出现在丹麦回答这些指控。 目前尚不清楚沙阿是否在阿联酋有当地律师。

迪拜似乎没有立即确定开庭日期,检察官周五也没有立即回应置评请求。

在周五的一份联合声明中,丹麦司法部和外交部赞扬了迪拜逮捕沙阿,他们称沙阿自 2015 年以来一直是该国检察官的目标。

司法部长马蒂亚斯·特斯法耶(Mattias Tesfaye)说:“丹麦财政部被骗的数额惊人,当然,犯罪嫌疑人不可能躲在中东,从而避免在丹麦法庭上被追究责任。”

“现在我正在等待阿拉伯联合酋长国的法律程序,并祈祷最终我们可以让桑杰沙阿乘坐飞机前往丹麦,这样他就可以在这个国家受到起诉,”他补充说。

“我们将尽快推动引渡,”丹麦外交部长杰佩·科福德周五在推文中写道。

沙阿是丹麦当局寻求的税收计划中的几名嫌疑人之一。

Source: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/3/dubai-police-arrest-british-suspect-in-1-7bn-danish-fraud-case

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