在承诺打击弗拉基米尔普京的俄罗斯寡头网络的同时,英国保守党政府本周开始推进漏洞百出的透明度立法,据称旨在减少房地产和公司注册的保密性。 政府还提议广泛放松对用于清洗非法资产的市场的管制。

英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)在一份声明中宣称:“在英国,脏钱没有容身之地。” “那些支持普京的人已经被告知:你的不义之财将无处可藏。”

然而,没有提及的是,过去十二年来一直由约翰逊的保守党领导的英国允许所谓的脏钱不知不觉地涌入该国的金融体系,而约翰逊的政党一直在竞选活动中吸尘。来自与俄罗斯寡头有关的金融业大亨和捐助者的现金。

被称为伦敦金融城的英国金融业几十年来一直是保密的堡垒,也是俄罗斯资产的首选目的地。 透明国际最近的一份报告显示,在英国与潜在洗钱有关的近 90 亿美元总财产价值中,超过 20% 与克里姆林宫有关。

英国已成为寡头现金的有吸引力的目的地,部分原因是法律允许英国财产所有者将其身份隐藏在空壳公司后面,并且没有共同的所有权清单。 根据伦敦市长萨迪克汗的说法,公共登记处的计划始于五年前,目标是到 2021 年建立一个,但约翰逊和他的前任特蕾莎梅搁置了该计划。

根据总部位于英国的公共数据中心的数据,目前有 250,000 家海外实体在英格兰和威尔士拥有房产,高于 2010 年保守党首次上台时的 88,000 家。自 2021 年初以来,已有 623 家注册公司成立根据 OpenDemocracy 最近的一项分析,在俄罗斯生活和工作的俄罗斯国民.

致力于透明度和税收问题的乐施会的苏珊娜·鲁伊斯 (Susana Ruiz) 说,脏钱正在“破坏社会契约”。 “它破坏了对官员和经济的信任。 这是一个允许寡头(不仅仅是俄罗斯人)隐藏其资产免受税收当局审查的系统,它对社会造成了很大的破坏。 最终,税收的重担落在了那些逃不掉的人身上。 为什么我们需要一场战争来让我们明白我们需要考虑追踪和冻结全球资产?”

总部位于英国的税务司法网络发言人马克·布·曼苏尔(Mark Bou Mansour)表示,世界各地,特别是英国的金融保密制度允许金融机构向独裁者和其他非法融资来源提起诉讼。

“主要担心的是,目前任何追查被制裁者资产的努力都将受到全球金融部门法律漏洞的阻碍,”Bou Mansour 说:

几十年来,政府一直通过“睁大眼睛”的规定来讨独裁者,这使得追踪所持有的资产变得不可能。 英国一直在回避其许多透明度举措。 之前已经开始了很多措施,然后被搁置了。

多年来,英国透明度倡导者一直在抱怨他们国家的金融保密制度——但直到现在,在俄罗斯入侵乌克兰引发国际抗议之后,约翰逊和他的政党才表示愿意努力让自己看起来像是在倾听。

例如,本周,约翰逊制裁了亿万富翁切尔西足球俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇和其他六名富有的俄罗斯人,其中包括奥列格·德里帕斯卡。 这两位亿万富翁与格雷格·巴克勋爵与保守党有着密切的联系,巴克勋爵于 2015 年被前首相戴维·卡梅伦任命为上议院议员。巴克曾在阿布拉莫维奇的 Sibneft 石油集团工作,直到本周担任主席德里帕斯卡的 En+ 集团。

与此同时,约翰逊和他的政党批准了立法,他们认为这将有助于监管机构制裁俄罗斯亿万富翁的资产,从而迫使普京政府让步。

“我们瞄准寡头的私人飞机,我们将瞄准他们的财产,我们将瞄准他们拥有的其他财产,”约翰逊的新任外交大臣利兹特拉斯说。 “将无处可藏。”

然而,当上周发布立法草案时,透明度倡导者批评拟议的立法漏洞百出。 它包含一个为期 18 个月的实施时间表,每天对不遵守披露要求的罚款仅为 500 英镑(668 美元)——亿万富翁的小钱。

本周通过下议院的法案甚至取消了那笔微薄的罚款,任何罚款都被推迟到监管程序,尽管在倡导者的口头投诉后,实施时间表被缩短至六个月。

执政的保守党还拒绝了反对党工党提出的旨在加强该法案的修正案,包括呼吁政府披露如何改革英国错误百出的商业登记处(即公司大楼)的修正案,以及一项提案,该提案将授权研究执法机构是否有足够的资金来执行新立法。 约翰逊所在的政党还拒绝了工党要求在 28 天内而不是 6 个月内实施该法案的要求。

“起诉不是一个真正的选择,因为例如所有者住在俄罗斯,它不会引渡其公民,”透明国际的史蒂夫古德里奇说。

他补充说,过渡期意味着潜在非法资金的持有人“希望迅速退出大门,这对他们来说是敞开的。”

在监管领域,强硬的言辞和行动之间似乎存在类似的差距。 在那里,约翰逊的金融服务部长约翰格伦最近承诺,“我们将在必要时毫不犹豫地采取进一步行动,包括加强财政部执行金融制裁的权力。”

但他随后表示,英国政府将改变现有的针对衍生品的透明度法律——这些法律已经出了名的不透明和监管不善——以降低该国金融部门的规则难度。

“(我)表​​示我们将修改固定收益和衍生品市场透明度制度的范围。 这将确保我们的监管更有效,负担更轻,”他说。 “我非常清楚一些批评的声音说,这些变化将导致市场更加不透明,交易没有得到适当的报告或审查。 我强烈反对。”

约翰逊在财富透明度方面进展缓慢,反映了伦敦金融城在统治英国十几年的保守党中的影响力。

与美国不同,英国的政党可以接受任何规模的捐款,自 2019 年 12 月以来,约翰逊的保守党收到了来自城市大亨的超过 1400 万美元的捐款,其中包括领先的私募股权和对冲基金经理。

2014 年代表俄罗斯银行 Gazprombank、Sberbank 和 VTB 银行的游说公司 Squire Patton Boggs 在 2015 年向英国保守党议员捐赠了超过 30,000 美元。

据天空新闻报道,自 2012 年以来,俄罗斯前副财政部长弗拉基米尔·切尔努欣的前妻 Lubov Chernukhin 已向保守党捐赠了超过 260 万美元,其中包括 2021 年的超过 10 万美元。 Vladimir Chernukhin 是俄罗斯金矿公司 Polyus 的前任董事,该公司与与普京有联系的亿万富翁 Suleyman Kerimov 密切相关。

保守党的其他主要捐助者可能在维护该国所有权的保密面纱方面拥有既得利益。 它们包括:

  • 自 2011 年以来,提议在英国和法国之间建立电力联系的公司 Aquind 的董事亚历山大·特梅尔科(Alexander Temerko)已向保守党捐赠了超过 921,000 美元,该公司本身捐赠了超过 320,000 美元。 BBC 于 2021 年 10 月对 Aquind 的所有者维克多·费多托夫 (Victor Fedotov) 之前完成的交易进行的一项调查发现,费多托夫“秘密地从俄罗斯涉嫌 40 亿美元的欺诈行为中受益”。 (费多托夫的律师说“没有任何证据”表明他的行为不当。)
  • 穆罕默德·阿默西(Mohamed Amersi)是一名英国公民,他在 1990 年代和 2000 年代初开始在美国支持的俄罗斯工业私有化世界中积累财富,在那里他与一家据称由普京助手控制的公司密切合作,他捐赠了自 2017 年以来,向保守党提供了近 100 万美元。
  • New Century Media 是一家公关公司,由一位与约翰逊的保守党关系密切的北爱尔兰政党前议员创立,自 2009 年以来一直代表亲普京的俄罗斯和乌克兰人士,并已向保守党捐赠了 232,000 美元。

除了对冲基金和私募股权大亨对保守党的慷慨捐赠外,约翰逊本人也一直在接受这种支持。

经营百慕大对冲基金的乔恩伍德为约翰逊在 2019 年成功领导保守党的努力捐赠了 98,000 美元。 自 2019 年以来,伍德还向保守党捐赠了超过 130 万美元。



Source: jacobinmag.com



Leave a Reply