克罗地亚被金融犯罪监管机构列入“灰色名单” 消息

此举使克罗地亚成为名单上唯一的欧盟国家，其他国家还包括阿拉伯联合酋长国、巴拿马和马里。

国际金融犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）表示，已将欧盟成员国克罗地亚列入其所谓的“灰色名单”国家，或“加强监控”的国家名单。

周五宣布的这一举措使克罗地亚成为名单上唯一的欧盟国家，名单上还包括阿拉伯联合酋长国、巴拿马和马里，此举是为了回应该国在防止洗钱和“恐怖主义融资”方面的缺陷。

该监管机构在其网站上的一份声明中表示：“当 FATF 对某个司法管辖区加强监控时，这意味着该国已承诺实施一项行动计划，以在商定的时间内迅速解决已发现的战略缺陷。”

“受到加强监控的新司法管辖区是喀麦隆、克罗地亚和越南。”

总部位于巴黎的金融行动特别工作组本周举行了一次例行全体会议，该组织是一个政府间组织，通过制定全球标准并检查各国是否遵守这些标准来支持打击洗钱和“恐怖主义融资”。

该组织主席 T Raja Kumar 告诉记者，克罗地亚已承诺制定一项行动计划，以提高其遵守情况，并敦促该国“尽快”实施该计划。

该监管机构在一份声明中表示，克罗地亚的行动计划包括“评估与滥用法人和法律安排以及在房地产行业使用现金相关的风险”。

该机构周五在声明中重申，“所有司法管辖区都应对规避针对俄罗斯联邦的措施所带来的当前和新出现的风险保持警惕，以保护国际金融体系”。

FATF 在二月份暂停了俄罗斯的会员资格。

该机构周五还表示，在 6 月份的会议之后，目前灰名单中的成员尚未被删除。